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mayo 13, 2015

El robo del siglo que amenaza con tumbar la economía de un país

por goal

BBC

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La desaparición del dinero tuvo lugar unos días antes de las elecciones.

Imaginen que en mitad de la noche despiertan al presidente de su país y le informan que su nación está en repentino riesgo de quiebra. ¿Cómo es posible eso?, preguntaría taquicárdico y en pijama el mandatario. “Han desaparecido de los bancos el 12% de nuestra economía, señor”.

Una situación parecida pudo producirse en Moldavia, un pequeño país europeo –ubicado entre Rumania y Ucrania-, del que se ha sabido estos días que faltan mil millones de dólares de sus bancos.

Lo que representa el 12,5% de su Producto Interior Bruto.

Muchos hablan en el país de que es el robo del siglo.

La desaparición del dinero tuvo lugar unos días antes de las elecciones legislativas del país, el 30 de noviembre de 2014, según un informe del Banco Central de Moldavia y la consultora privada Kroll que se ha filtrado a la prensa.

Los tres bancos involucrados tuvieron que ser rescatados para no hundir la economía del país

Los tres bancos involucrados tuvieron que ser rescatados para no hundir la economía del país

No hubo armas, rehenes ni personajes enmascarados; simplemente tres bancos declararon diversos créditos que sumaban esa cantidad.

Pero los destinatarios de esos préstamos nunca aparecieron. El dinero se desvaneció.

Para evitar una fuga de capitales o la quiebra de las tres entidades involucradas (Banca de Economii, Unibank y Banca Sociala) el Estado se vio obligado a rescatarlas, inyectándoles 870 millones de dólares.

Pero, ¿cómo se pudieron otorgar estos supuestos préstamos ficticios?

La trama

Aquí entra la figura de uno de los grandes empresarios del país, Ilan Shor, de 28 años, quien ha sido puesto bajo arresto domiciliario, según informa la prensa de Moldavia.

El informe de Kroll involucra a su grupo empresarial en la trama y a él como “uno de los beneficiarios, si no el único” de los movimientos que aquellos días ocurrieron en los balances de esos bancos.

La investigación de la consultora explica cómo entre 2012 y 2014 el empresario, junto a otros involucrados, se hicieron con la propiedad y el control de las tres entidades financieras.

El empresario Ilan Shor se encuentra bajo arresto domiciliario como principal sospechoso

El empresario Ilan Shor se encuentra bajo arresto domiciliario como principal sospechoso

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