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octubre 5, 2013

El Shin Bet pone al descubierto la conexión entre China y Hamas

por goal

Caratula Dinero Jihad

Haaretz publicó un inusualmente detallado informe sobre el uso de larga data de los bancos chinos para lavar dinero de la organización terrorista Hamas. Muchos lectores ya están familiarizados con la demanda en curso contra el Banco de China por haber hecho transferencias a Hamas y la Jihad Islámica Palestina desde 2004 hasta 2007, pero esta operación revela recientemente la participación de “Abu Othman” indica que China todavía estaba activa en el lavado de dinero a Hamas en fecha tan reciente como 2012. Eche un vistazo:

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La investigación del Shin Bet revela el alcance de Hamas en el lavado de dinero a través de bancos chinos

El lavado continuó años después de lo que aventuraba el servicio de seguridad el Banco de China. Según Israel revela.

Por Chaim Levinson | 29 de septiembre 2013

Una apuesta por la investigación del servicio de seguridad Shin Bet, revela que China es un canal financiero central para la financiación de actividades de Hamás en todo el mundo. Su sonda de febrero-marzo 2012 conecta los bancos chinos a la transferencia de dinero a los prisioneros de Hamas. El Shin Bet incautó numerosos documentos de las transferencias y una lista de las cuentas en las que el dinero se depositó en China.

La clave para el descubrimiento de la red fue el testimonio de Amar Mer’i, una casa de cambio de Cisjordania que había transferido previamente el dinero de los trabajadores de Gaza a sus familias, pero había dejado de esta actividad tras la presión de la Autoridad Palestina para cortar sus lazos con Gaza . Le dijo al Shin Bet que fue contactado por un hombre conocido como Abu Othman, que había recibido su nombre y número de la contraparte de Mer’i en Gaza.Mer’i dijo que sospechaba que Abu Othman fue un operativo de Hamas.

El Shin Bet Mer’i detenido en un cruce fronterizo en febrero de 2010 en posesión de 126.000 dólares y NIS 80.000 en efectivo. Mer’i recibió el dinero de los dos hombres de la aldea de Musmus en la región de Wadi Ara.

Información de Mer’i condujo a una red complicada. Sus contactos de Musmus, Mohammed Agbaria y su primo Mohammed Abu Shahab, recibirán mensajes de texto desde Abu Othman con un número de teléfono codificado de un ciudadano eritreo. Agbaria cumpliría con el eritreo en la zona Central de la estación de autobuses de Tel Aviv, para tomar el dinero de él y dárselo a Mer’i, quien lo depositará en el Banco de Palestina en Yabad, cerca de Jenin. Después de eso, Mer’i recibirá un mensaje de correo electrónico de Abu Othman con instrucciones sobre dónde transferir los fondos.

La mayor parte del dinero sería transferido a cuentas en el Banco de China. Una transferencia se hizo a una cuenta de Citibank en Nueva York y otro a un banco en Alabama. Varias transferencias se hicieron a un banco HSBC en Hong Kong. Parte del dinero fue transferido a las cuentas de la India y Turquía.

Mer’i entregó personalmente parte del dinero a los activistas de Hamas en Cisjordania, como compensación por haber estado en la cárcel.

El Shin Bet le preguntó por qué Mer’i Abu Othman tuvo que pagar una comisión de mediación a un ciudadano eritreo, mensajeros de Musmus y también para él. Mer’i dijo que no tenía sentido para él y sospechaba que la ruta dinero enrevesado era ilegal. Dijo que los mensajes de texto también lo hacían sospechoso.

Mer’i dijo que había llamado Abu Othman para preguntarle si el dinero pertenecía a Hamas, pero le dijeron que no. En total se realizó 40 transferencias de dinero, un total de $ 1,1 millones.

Mer’i también transfirió dinero para Brookside Agra, una compañía con sede en Illinois que vende fertilizantes.

Le dijo al interrogador Shin Bet que Abu Othman le preguntó por teléfono si podía manejar el dinero que este último tuvo en Sudán. Mer’i dijo que pidió a varios cambistas y el Banco de Palestina, pero ninguno de ellos tuvo contacto con Sudán.

Mer’i dijo que, unos días antes de su detención, recibió un mensaje de texto desde Abu Othman con los nombres de tres mujeres y las sumas de dinero que les daría. Estos incluyeron $ 3.000 a Um Faiz, $ 3.000 a Fatma y $ 3.500 a Sa’ad Um. Él dijo que llamó a los tres y establecer reuniones con cada uno.

El dinero fue destinado como apoyo a las familias de los presos de Hamás en las cárceles israelíes. Couriers Agbaria y Abu dieron fondos transferidos en Shahab a las familias de Hamas también. En un caso, Hamás  los prisionero Ayman Abu Daud testificó que había recibido $ 38,000 para cumplir una condena en una prisión israelí.

Abu Daud fue arrestado en 2002 y condenado a 36 años en prisión después de la realización de cuatro tiroteos en la zona de Hebrón. Fue liberado en el acuerdo de intercambio de prisioneros Gilad Shalit …

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