Dawud dirige a los pobres por dinero en su esquema como mulas para financiar el terrorismo

Dawood Ibrahim, el fugitivo internacional, financista terrorista y capo del inframundo, es según los informes, quien tiene las cuentas bancarias en la India a través de los depositantes desprevenidos.

Dawud y sus agentes «D-Gang» están ofreciendo dinero a los pobres en las zonas rurales para abrir nuevas cuentas bancarias bajo su propio nombre, a continuación, lo que hacen es revertir sus tarjetas de cajero automático de nuevo hacia los operativos de Dawood. Estándares de cumplimiento en los bancos rurales se consideran ser menos estrictos que las grandes normas bancarias de la ciudad. Esto sugiere que los bancos rurales no son tan propensos a presentar informes de actividades sospechosas con las autoridades de regulación financiera de la India. D-Gang, ha conseguido blanquear 59.000 millones de rupias indias (940 millones de dólares) a través de dichos planes.

Desde Oneindia Noticias el 16 de marzo (h / t Arun ):

.. ¿Cómo está el dinero depositado en los bancos?:

La Dirección de Aplicación que ha sido investigando una serie de estos casos se ha encontrado que la mayoría del dinero está estacionado en los bancos nacionalizados.

De las 1.600 sucursales en el que el dinero se ha estacionado, 900 sucursales pertenecen a los bancos nacionalizados, funcionarios de ED informaron a Oneindia.

El dinero que se gana a través de diversos medios ilegales, tales como estafas, de drogas y el comercio de armas e incluso de la lotería se estacionan directamente en los bancos nacionalizados por agentes del inframundo.

Estos agentes nunca tienen cuentas abiertas en su propio nombre. Su objetivo son las personas que están en necesidad de dinero y pedirles que depositen el dinero en sus cuentas.

Se ha encontrado durante la investigación que las personas necesitadas de dinero se les pide que primero abran cuentas y se les paga una suma por el mismo.

A continuación, se les da dinero y les piden que deposite el mismo. Por cada transacción de 100.000 rupias, al titular de la cuenta original se le pagó una suma de 5.000 rupias.

Las tarjetas de cajero automático son entregados a los agentes que las utilizan para sacar el dinero, cada vez que lo necesitan …

«Cada vez que lo necesitan» lo que significa para cualquier propósito o parcela de las intenciones de Dawud .